Сообщение о проведении общего собрания акционеров

27 мая 2015 года в 13-00 часов в конференц-зале института, расположенного по адресу:

400005, город Волгоград, пр-т имени В.И. Ленина ,90 корп. б. состоится годовое общее собрание акционеров

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

2. Избрание счетчика собрания.

3. Утверждение годового отчета Общества.

4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

5. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

6. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

7. Избрание ревизора Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

Форма проведения собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решения по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления бюллетеней для голосования.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров – 29 апреля 2015 г.

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом собрании акционеров общества, можно ознакомиться по адресу:

г. Волгоград, пр-т им. В.И. Ленина 90 корп. б, ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 10-00 до 16-30

Контактные телефоны: (8442) 23-24-88, 23-11-49